Segurança

Conheça 5 métodos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Veja como manter sua empresa protegida contra golpes e fraudes como a Lavagem de Dinheiro.

3 anos ago

Boas práticas de compliance para o setor de compras e contratos da sua empresa

Veja como utilizar boas práticas de compliance em compras, como identificar riscos em relação a terceiros, para reduzir problemas futuros…

3 anos ago

Due diligence e compliance: entenda qual é a relação

Confira como Due diligence e compliance se relacionam para promover transparência e segurança em sua empresa.

3 anos ago

Know Your Employee (KYE): qual a importância para o seu negócio

Confira o que é KYE e como esta ferramenta pode auxiliar seus negócios, garantindo mais transparência nas relações.

3 anos ago

Abordagem Baseada em Risco (ABR): o que é e como aplicar

Descubra como a Abordagem Baseada em Risco pode auxiliar no combate de fraudes e golpes em sua empresa!

3 anos ago

Governança corporativa e Compliance: entenda as diferenças

Confira como as áreas de Governança Corporativa e Compliance se diferenciam na busca de um mesmo objetivo, promover segurança e…

3 anos ago

Pessoa Politicamente Exposta (PEP/PPE): Entenda o conceito

Pessoa Politicamente Exposta é alguém que desempenhou ou ainda desempenha cargo, emprego ou função pública relevante. Acesse e entenda mais!

3 anos ago

Listas restritivas: 10 exemplos nacionais e internacionais

Neste conteúdo, além de descobrir mais sobre listas restritivas e suas funções, você confere 10 exemplos de listas restritivas internacionais…

3 anos ago