Lei 12.683/12: marco na prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil
Marco na legislação brasileira, a Lei 12.683/12 fortaleceu o papel das empresas na prevenção à lavagem de dinheiro. Veja o que mudou e como agir.
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Verificação de antecedentes por banco de dados: veja por que não confiar
Entenda as limitações que a verificação de antecedentes por esse método pode trazer e como ela expõe sua empresa.
NR-01 revisada e o seu impacta no compliance
A Norma Regulamentadora 01 (NR-01), passou por uma revisão. Confira o que mudou e como isso impacta na sua gestão de terceiros.
Da Due Diligence ao Know Your Partner: termos de gestão de riscos para conhecer
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5 principais tipos de Background Check para prevenir Lavagem de Dinheiro
Veja como utilizar esse processo para reduzir problemas legais relacionados a lavagem de dinheiro e proteja sua empresa.
4 setores de alto risco que devem realizar a verificação de antecedentes
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O que é Compliance? Entenda, veja os tipos e como aplicá-lo
O compliance é mais do que uma exigência legal; é um investimento estratégico que fortalece a integridade e a reputação da sua empresa. Ao adotar um programa de compliance eficaz, você não apenas mitiga riscos, mas também cria um ambiente de trabalho ético e sustentável.
Fraude processual: Entenda o que é e como prevenir
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Due Diligence: Entenda o que é e como implementar
Confira como a due diligence pode te ajudar a antecipar e mitigar riscos associados a parcerias, colaboradores, fornecedores e ativos.
Lei Anticorrupção: Entenda o que é e como estar em conformidade
Entenda a Lei Anticorrupção e suas diretrizes para manter a conformidade e evitar penalidades e sanções.