Know Your Business (KYB): O que é e qual sua importância
Entenda o que é KYB e qual a importância desse processo para a conformidade da sua empresa.
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Compliance
Beneficiários finais: Veja como identificá-los
Entenda o que é beneficiários finais e veja como identificá-los
Código de ética empresarial: Entenda o que é e como implementá-lo
Entenda o que é um código de ética empresarial e qual a importância desse documento para sua empresa.
Due Diligence de Integridade (DDI): O que é e qual sua importância
Entenda o que é Due Diligence de Integridade e veja qual a importância dessa prática para a sua empresa
Sanções Internacionais: O que você precisa saber
Entenda o que são sanções internacionais e veja como evitá-las em relações com terceiros.
Como implementar a Due diligence em compliance
Entenda como o due diligence em compliance é crucial para que sua empresa reduza riscos reputacionais e danos financeiros
Grau de Risco de Integridade (GRI): Entenda e veja como utilizá-lo para reduzir riscos
Entenda o que é Grau de Risco de Integridade e como ele pode ser aplicado em sua empresa para reduzir riscos e evitar prejuízos.
Conformidade em sua escola: Entenda a Lei 14.811/2024, Artigo 59 – A
Entenda as novas diretrizes da Lei nº 8.069 e assegure conformidade legal e segurança para sua instituição educacional
Conformidade Regulamentar: Melhores práticas
Conheça as principais estratégias e diretrizes para garantir que sua empresa cumpra todas as regulamentações relevantes.
Gestão de Identidade: Entenda e aplique em sua empresa
Entenda a gestão de identidade e vaja como ela te ajuda a reduzir riscos de fraudes, golpes e aperfeiçoar seus processos de autenticação de usuário e segurança.