Análise de risco de crédito: quais critérios avaliar?
Confira a importância da análise de crédito e descubra quais os melhores critérios para avaliar novos negócios.
Início » Compliance »
Compliance
Conheça 5 métodos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Veja como manter sua empresa protegida contra golpes e fraudes como a Lavagem de Dinheiro.
O que é Know Your Supplier (KYS) e qual a importância?
Confira como realizar compras e fechar contratos de forma segura e transparente, promovendo a proteção para sua empresa.
Boas práticas de compliance para o setor de compras e contratos da sua empresa
Veja como utilizar boas práticas de compliance em compras, como identificar riscos em relação a terceiros, para reduzir problemas futuros na sua operação.
Due diligence e compliance: entenda qual é a relação
Confira como Due diligence e compliance se relacionam para promover transparência e segurança em sua empresa.
Know Your Employee (KYE): qual a importância para o seu negócio
Confira o que é KYE e como esta ferramenta pode auxiliar seus negócios, garantindo mais transparência nas relações.
Know Your Partner (KYP): Entenda o que é e como ele pode ajudar sua empresa
Veja o que significa o termo Know Your Partners (KYP) e como ele pode auxiliar na segurança e proteção de sua empresa.
Governança corporativa e Compliance: entenda as diferenças
Confira como as áreas de Governança Corporativa e Compliance se diferenciam na busca de um mesmo objetivo, promover segurança e transparência para a empresa.
Pessoa Politicamente Exposta (PEP/PPE): Entenda o conceito
Pessoa Politicamente Exposta é alguém que desempenhou ou ainda desempenha cargo, emprego ou função pública relevante. Acesse e entenda mais!
Listas restritivas: 10 exemplos nacionais e internacionais
Neste conteúdo, além de descobrir mais sobre listas restritivas e suas funções, você confere 10 exemplos de listas restritivas internacionais e nacionais, essenciais para a segurança de sua empresa!
- « Anterior
- 1
- …
- 4
- 5
- 6